Pracownice banku miaÅ‚y prać pieniÄ…dze „na sÅ‚upa”
Funkcjonariusze ABW zatrzymali mężczyznÄ™ i dwie kobiety – pracownice jednego z wiÄ™kszych banków w Polsce. Mężczyzna miaÅ‚ kierować grupÄ… przestÄ™pczÄ…, w której kobiety pracujÄ…ce w banku miaÅ‚y „prać”, czyli legalizować pieniÄ…dze pochodzÄ…ce z dziaÅ‚alnoÅ›ci przestÄ™pczej. RobiÅ‚y to umożliwiajÄ…c w banku otworzenie faÅ‚szywego konta bankowego dla przestÄ™pców.
Zatrzymali działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, która kupowała w Polsce spółki i rejestrowała je na tzw. słupy. Potem pracownice banku zakładały fałszywe konto bankowe, z którego przychodziły pieniądze głównie z Rosji. Następnie z rachunków utworzonych w Polsce przelewano duże kwoty na konta zarejestrowane w Wielkiej Brytanii, państwach Dalekiego Wschodu i w tzw. rajach podatkowych.
SÅ‚użby rozbiÅ‚y „pralniÄ™” pieniÄ™dzy
Według ustaleń śledczych przestępcy mogli wyprać łącznie miliard złotych. Funkcjonariusze przeszukali mieszkania zatrzymanych oraz dwa oddziały jednego z banków w Warszawie. Zabezpieczyli dokumenty oraz sprzęt elektroniczny. Przejęli również zegarki o wartości blisko 200 tys. złotych. Zabezpieczono także 22 tys. dolarów oraz 8,7 tys. euro w gotówce.
Wszyscy zatrzymani usÅ‚yszeli zarzut dziaÅ‚ania w zorganizowanej grupie przestÄ™pczej i prania pieniÄ™dzy. Szefowi grupy prokurator postawiÅ‚ zarzut „wyprania” ponad 600 milionów zÅ‚otych, wobec niego sÄ…d zastosowaÅ‚ też 3-miesiÄ™czny areszt. Z kolei pracownice banku zostaÅ‚y zatrzymane na jeden miesiÄ…c.
Od zeszłego roku w prowadzonym śledztwie w tej sprawie zatrzymano już 19 osób. Dochodzenie prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z Prokuraturą Krajową w Szczecinie.