Pracownice banku wyprały ogromną sumę pieniędzy z Rosji. Chodzi o miliard złotych

Miliard złotych - tyle pieniędzy mogła wyprać w Polsce grupa przestępcza rozbita przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mundurowi pod nadzorem prokuratury aresztowali 3 osoby, w tym dwie pracownice jednego z banków i szefa grupy. Większość pranych pieniędzy pochodziła z Rosji.
Pracownice banku uczestniczyły w procederze prania pieniędzy / fot. Shutterstock

Pracownice banku miały prać pieniądze „na słupa”

Funkcjonariusze ABW zatrzymali mężczyznę i dwie kobiety – pracownice jednego z większych banków w Polsce. Mężczyzna miał kierować grupą przestępczą, w której kobiety pracujące w banku miały „prać”, czyli legalizować pieniądze pochodzące z działalności przestępczej. Robiły to umożliwiając w banku otworzenie fałszywego konta bankowego dla przestępców.

Zatrzymali działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, która kupowała w Polsce spółki i rejestrowała je na tzw. słupy. Potem pracownice banku zakładały fałszywe konto bankowe, z którego przychodziły pieniądze głównie z Rosji. Następnie z rachunków utworzonych w Polsce przelewano duże kwoty na konta zarejestrowane w Wielkiej Brytanii, państwach Dalekiego Wschodu i w tzw. rajach podatkowych.

Służby rozbiły „pralnię” pieniędzy

Według ustaleń śledczych przestępcy mogli wyprać łącznie miliard złotych. Funkcjonariusze przeszukali mieszkania zatrzymanych oraz dwa oddziały jednego z banków w Warszawie. Zabezpieczyli dokumenty oraz sprzęt elektroniczny. Przejęli również zegarki o wartości blisko 200 tys. złotych. Zabezpieczono także 22 tys. dolarów oraz 8,7 tys. euro w gotówce.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy. Szefowi grupy prokurator postawił zarzut „wyprania” ponad 600 milionów złotych, wobec niego sąd zastosował też 3-miesięczny areszt. Z kolei pracownice banku zostały zatrzymane na jeden miesiąc.

Od zeszłego roku w prowadzonym śledztwie w tej sprawie zatrzymano już 19 osób. Dochodzenie prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z Prokuraturą Krajową w Szczecinie.

Świętokrzyskie: Pracownik banku ukradł milion złotych. Najbliższe miesiące spędzi w areszcie
42-latek z powiatu buskiego został zatrzymany w piątek przez kielecką policję. Pracownik banku miał wykraść z banku prawie milion złotych. Wpadł w trakcie kontroli. Mężczyźnie grożą teraz poważne zarzuty, a najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

Papierosy schowane w transporcie buraków. Zatrzymano nielegalną dostawę
Dzięki informacjom pozyskanym od CBŚP i KAS czeska służba celna udaremniła nielegalny transport papierosów. Okazało się, że wyroby tytoniowe bez akcyzy zostały ukryte w burakach. Polskiemu dostawcy grozi teraz surowa kara i więzienie przekazały...

Seniorka chciała wysadzić samolot? "Oprócz bomby nie mam nic"
Wakacyjny wyjazd dla 71-letniej kobiety skończył się, zanim w ogóle się zaczął. Seniorka chciała polecieć na wakacje do Chorwacji, ale kilkoma słowami postawiła na nogi wszystkie służby portu lotniczego. "Oprócz bomby nie mam nic" -...

Wybrane dla Ciebie

Zobacz także

Ważyli czereśnie, a zapłacili za cebulę. Teraz grozi im nawet 8 lat więzienia
Matka wyrzuciła dzieci przez balkon. 3-letnia dziewczynka nie żyje
Postrzelił 8-latka na podwórku. Prokuratura przedstawiła mu zarzut
11-latek zgwałcony we wrocławskim parku wodnym. Areszt dla podejrzanego

Gorący temat

Chcesz spotkać się z Blanką i zatańczyć w jej teledysku? Czekamy na Ciebie!
Jeśli uwielbiasz tańczyć do hitów Blanki, teraz masz szansę zabłysnąć w jej najnowszym teledysku piosenkarki! Jak to zrobić? Wystarczy, że wrzucisz TikToka, jak szalejesz do utworu "If U want me" i oznacz go #RMFxBLANKA.

Reklama

Najnowsze wpisy

Nie przegap

Reklama