Pracownice banku wyprały ogromną sumę pieniędzy z Rosji. Chodzi o miliard złotych

Miliard złotych - tyle pieniędzy mogła wyprać w Polsce grupa przestępcza rozbita przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mundurowi pod nadzorem prokuratury aresztowali 3 osoby, w tym dwie pracownice jednego z banków i szefa grupy. Większość pranych pieniędzy pochodziła z Rosji.
Pracownice banku uczestniczyły w procederze prania pieniędzy / fot. Shutterstock

Pracownice banku miały prać pieniądze „na słupa”

Funkcjonariusze ABW zatrzymali mężczyznę i dwie kobiety – pracownice jednego z większych banków w Polsce. Mężczyzna miał kierować grupą przestępczą, w której kobiety pracujące w banku miały „prać”, czyli legalizować pieniądze pochodzące z działalności przestępczej. Robiły to umożliwiając w banku otworzenie fałszywego konta bankowego dla przestępców.

Zatrzymali działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, która kupowała w Polsce spółki i rejestrowała je na tzw. słupy. Potem pracownice banku zakładały fałszywe konto bankowe, z którego przychodziły pieniądze głównie z Rosji. Następnie z rachunków utworzonych w Polsce przelewano duże kwoty na konta zarejestrowane w Wielkiej Brytanii, państwach Dalekiego Wschodu i w tzw. rajach podatkowych.

Służby rozbiły „pralnię” pieniędzy

Według ustaleń śledczych przestępcy mogli wyprać łącznie miliard złotych. Funkcjonariusze przeszukali mieszkania zatrzymanych oraz dwa oddziały jednego z banków w Warszawie. Zabezpieczyli dokumenty oraz sprzęt elektroniczny. Przejęli również zegarki o wartości blisko 200 tys. złotych. Zabezpieczono także 22 tys. dolarów oraz 8,7 tys. euro w gotówce.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy. Szefowi grupy prokurator postawił zarzut „wyprania” ponad 600 milionów złotych, wobec niego sąd zastosował też 3-miesięczny areszt. Z kolei pracownice banku zostały zatrzymane na jeden miesiąc.

Od zeszłego roku w prowadzonym śledztwie w tej sprawie zatrzymano już 19 osób. Dochodzenie prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z Prokuraturą Krajową w Szczecinie.

Świętokrzyskie: Pracownik banku ukradł milion złotych. Najbliższe miesiące spędzi w areszcie
42-latek z powiatu buskiego został zatrzymany w piątek przez kielecką policję. Pracownik banku miał wykraść z banku prawie milion złotych. Wpadł w trakcie kontroli. Mężczyźnie grożą teraz poważne zarzuty, a najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

Papierosy schowane w transporcie buraków. Zatrzymano nielegalną dostawę
Dzięki informacjom pozyskanym od CBŚP i KAS czeska służba celna udaremniła nielegalny transport papierosów. Okazało się, że wyroby tytoniowe bez akcyzy zostały ukryte w burakach. Polskiemu dostawcy grozi teraz surowa kara i więzienie przekazały...

Seniorka chciała wysadzić samolot? "Oprócz bomby nie mam nic"
Wakacyjny wyjazd dla 71-letniej kobiety skończył się, zanim w ogóle się zaczął. Seniorka chciała polecieć na wakacje do Chorwacji, ale kilkoma słowami postawiła na nogi wszystkie służby portu lotniczego. "Oprócz bomby nie mam nic" -...

Wybrane dla Ciebie

Zobacz także

15-latek zabił rodzinę, gdy rodzice dali mu szlaban na Internet. Po zbrodni grał w gry
Zaskakująco wysoka grzywna! 32-latek będzie musiał zapłacić za to 32,5 tys. zł!
Sprzedawca zamknął złodzieja w sklepie. Bohaterski czyn w obliczu zagrożenia
Pacjent zaatakował młodą pielęgniarkę siekierą! Chwile grozy w gdańskim szpitalu

Gorący temat

Partia sera wycofana. Wykryto w niej niebezpieczną bakterię!
Główny Inspektorat Sanitarny opublikował ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. Informacje w tej sprawie pojawiły się na oficjalnej stronie i w mediach społecznościowych instytucji. W opisanej niżej partii produktu stwierdzono obecność bakterii Listeria monocytogenes. Szczegóły poniżej.

Reklama

Najnowsze wpisy

IMGW ostrzega przed przymrozkami. Możliwe burze w kolejnym dniu! [POGODA]
Young Leosia wyeksponowała pośladki. Gorące zdjęcia obiegły sieć. "Bogini" [FOTO]
Ta wyspa była rajem dla turystów. Teraz zostanie zamknięta!
Anna Mucha odsłania biust i podgrzewa atmosferę podpisem. Nie wiadomo, gdzie podziać wzrok [FOTO]
Joanna Krupa: "Gotowa na spacerek z moim przyjacielem". Na zdjęciach nie jest sama! [FOTO]
Huggy Wuggy przytula, by zabijać. Przedszkola alarmują, rodzice są podzieleni

Nie przegap

Wiktoria Gąsiewska bez biustonosza. Tak wygląda w pościeli o poranku [WIDEO]
Izabela Zeiske z "Gogglebox" przekazała smutne wieści: "Była pełnym miłości Przyjacielem"
Kuba z "Love Island" w żałobie. Poinformował śmierci bliskiej osoby: "Choroba zabrała nam ją bardzo szybko"
57-letnia Monica Bellucci przyciąga wzrok odsłoniętym biustem. Fani wniebowzięci: "Oszałamiająca" [FOTO]
Josie z "Love Island" zasłania nagie ciało ręcznikiem. Materiał nie zdołał okryć wszystkiego [ZDJĘCIE]
Marta Paszkin w zaawansowanej ciąży. Uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" szykowała się na inny finał: "Jak to będzie?"
Zespół disco polo pogrążony w żałobie. Tak żegna przyjaciela: "Swoim wyjątkowym usposobieniem zawsze wywoływał uśmiech"

Reklama